Zabezpiecz swoje biuro rachunkowe przed karami za brak AML.

Od 31.07.2021 roku wymogami ustawy z dnia 01.03.2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) zostały objęte firmy świadczące usługi w zakresie sporządzania deklaracji i prowadzenia ksiąg podatkowych.

Elementem obligatoryjnym jest identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Nasz konsultant odpowie
na wszystkie Twoje pytania.

Firma

NIP firmy

Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 WARSZAWA KRS: 0000598463 w celach marketingowych, a także w celu przedstawienia oferty handlowej. Pełna treść zgody

Darmowa prezentacja systemu

Infolinia: 22 398 60 15

Wychodząc naprzeciwko wymaganiom ustawy Krajowy Instytutu Prawa Gospodarczego przedstawia narzędzie umożliwiające kompleksowe wdrożenie procedury AML w Państwa biurze.

System weryfikacji KIPG

AML

Sprawdzanie czy podmiot nie widnieje na liście sankcyjnej (Unii Europejskiej, USA, Wielkiej Brytanii, ONZ).

Ocena ryzyka

Mechanizmy automatycznej oceny ryzyka wbudowane w raport zbiorczy.

Detektor słupów i fraudów

Słupy i fraudy nie płacą nie tylko faktur, ale też podatków. Nie wolno robić z nimi biznesu.

Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
KRS: 0000598463 NIP: 5272757671